1.   Algemene informatie

2.   Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie

Als speerpunten gelden de versterking van het beeld van een regio, die één economisch geheel vormt en het versterken van de concurrentiepositie van de regio. Ook de bereikbaarheid is daarbij belangrijk. Dat is de reden waarom is gekozen voor het construct van de Triple Helix. In deze samenwerking worden doelen gerealiseerd door middel van een strategische uitvoeringsagenda die zal worden uitgewerkt in concrete projecten. In de Stichting Economic Board Regio Arnhem Nijmegen krijgt de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen structuur. Per inwoner is hiervoor € 1 gereserveerd.
In 2019 is het proces van de Regionale Energie Strategie gestart. Onder aansturing van een regiegroep is een uitvoeringsorganisatie gevormd die hoofdzakelijk bestaat uit ambtenaren van verschillende gemeenten. Met een breed scala aan stakeholders wordt toegewerkt naar een concept bod dat de regio Arnhem - Nijmegen in juni 2020 aan het Rijk doet. Dit bod bestaat uit een kaart met concrete zoekgebieden voor grootschalige energieopwekking in het landschap (inclusief geschatte opbrengst) en een regionale structuur warmte.  

3.   Financiële gegevens

3.1   Financiële ontwikkelingen en ombuigingen

De financiële bijdrage aan het GO is in 2019 verhoogd met €0,38 per inwoner ten behoeve van de secretariële ondersteuning van de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen (PFO's) en de secretaris van de Regio.
In 2019 wordt onderzocht hoe de regionale samenwerking versterkt kan worden. Het regiobestuur wil naar een slimme, effectieve en begrijpelijke organisatie en werkwijze toe. Mogelijk heeft dit ook financiële gevolgen. Dit wordt dan ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad. Vooralsnog gaan we uit van een bijdrage van €0,88 per inwoner.

In 2019 werd voor de Regionale Energie Strategie een bijdrage per inwoner gevraagd aan de betrokken gemeenten. In 2020 is het benodigde budget voor de werkorganisatie RES volledig gedekt door de rijksbijdrage en de provinciale bijdrage. Daarmee zijn er voor Renkum in 2020 geen aanvullende kosten.

3.2   Financieel overzicht

Voor niet gemeenschappelijke regelingen alleen 2020 invullen.

4.   Beleidsmatige en financiële risico’s

4.1   Gekwantificeerde risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen / risicobeperkende maatregelen

n.v.t.

4.2   Risicobeheersing (toezicht, advisering en invloed)

n.v.t.

5.   Beoordeling en advies over de samenwerking

In 2020 wordt gewerkt in een nieuwe visie en samenwerkingsstructuur.

1.   Algemene informatie

2.   Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie

Bevolkingszorg
Aandachtspunt is de rampenbestrijding & crisisbeheersing inclusief brandweer en de geneeskundige hulp die daarbij nodig is. De gemeentelijke inzet bij crises en rampen noemen we bevolkingszorg. De voorbereiding op de bevolkingszorg wordt vanaf 1 januari 2020 door de 15 gemeenten die deel uitmaken van de VGGM gezamenlijk uitgevoerd. Daar moet Renkum ook een verplichte bijdrage aan leveren. Tevens is er bij de VGGM extra capaciteit ingericht die de gemeenten moeten zo veel mogelijk moeten ontzorgen en tevens tot een kwaliteitsslag moet leiden.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)
De brandweer (VGGM) adviseert ons bij omgevingsvergunningen bouwen, (tijdelijke) omgevingsvergunningen brandveilig gebruik en gebruiksmeldingen maar ook (brandveiligheid) bij evenementen. De brandweer controleert jaarlijks alle bedrijven met een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of gebruiksmelding. Wij zijn verantwoordelijk voor de administratieve en juridische verwerking van de adviezen.
De rollen en verantwoordelijkheden zijn per taakonderdeel uitgewerkt in gezamenlijk vastgestelde protocollen. Via periodiek werkoverleg wordt gestuurd op kwantiteit en kwaliteit (verbetering) op openbare orde zaken te vergroten.   

3.   Financiële gegevens

3.1   Financiële ontwikkelingen en ombuigingen

De afgelopen jaren zijn de begrotingen van de VGGM beleidsarm opgesteld. Dit betekende dat er behoudens het gebruikelijk onderhoud inclusief loon- en prijsstijging geen nieuw beleid met financiële consequenties is aangeboden dan wel inhoudelijk gewijzigd.
De begroting van dit jaar wijkt daarvan af en is wel beleidsrijk ingestoken. Dit komt door de inzet van de VGGM op het gebied van de invoering van de omgevingswet (brandweer als voor de GGD) en voor de structurele uitvoering van het project Bouwen Bevolkingszorg (AB besluit VGGM oktober 2018).

3.2   Financieel overzicht

Voor niet gemeenschappelijke regelingen alleen 2020 invullen.

4.   Beleidsmatige en financiële risico’s

4.1   Gekwantificeerde risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen / risicobeperkende maatregelen

Een groot deel van de bijdrage aan VGGM wordt bepaald door de inwonersbijdrage. Afgesproken is dat de VGGM de inwonerbijdrage incidenteel mag verhogen als het weerstandsvermogen van de VGGM onvoldoende hoog is.

4.2   Risicobeheersing (toezicht, advisering en invloed)

De opsomming van beleidsmatige ontwikkelingen is onderverdeeld in twee onderdelen, te weten: wettelijke ontwikkelingen en branche ontwikkelingen. VGGM wil de verschillende kansen en risico’s voor gemeenten in beeld brengen om hen zo in staat te stellen hun verantwoordelijkheden te kunnen nemen. De beleidsmedewerkers van de betrokken gemeenten trekken in adviserende zin gezamenlijk op. De beleidsadviseur veiligheid en de directeur brandweer van de VGGM voeren periodiek overleg. Advies t.a.v. de begroting van de VGGM wordt voorbereid door zgn ‘kopgroep’, de financiële experts van de grote gemeenten.

5.   Beoordeling en advies over de samenwerking

De samenwerking in de veiligheidsregio is bij wet opgelegd (derhalve is uittreden geen overweging). De beleidsdoelen moeten op efficiënte (kosteneffectieve) wijze worden gehaald. De ambtelijke advisering is daarop ingesteld.

1.   Algemene informatie

2.   Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie

Renkum heeft de ambitie uitgesproken om vanaf 2018 een afvalschedingspercentage te behalen van 75%. Dit percentage is al in 2017 maar ook in 2018 ruimschoots behaald. Door de landelijke overheid is ingezet op gemiddeld maximaal 100 kg ongescheiden restafval per persoon per jaar in 2020, met een doorontwikkeling naar maximaal 30 kg in 2025. Deze doelstelling past in wat wordt genoemd de ‘circulaire economie’, die erop is gericht zoveel mogelijk ‘afvalstoffen’ als grondstof weer in te zetten.

In januari 2016 heeft de raad ingestemd met het afvalbeleidsplan 2016-2020. Hierin zijn maatregelen voorgesteld om het gewenste scheidingspercentage van 75% in 2018 te behalen. Onder de noemer ‘ontdek de waarde van afval’ is in 2017 zowel een financiële- als een serviceprikkel in het leven geroepen voor te verbranden restafval. Inwoners zijn gefaciliteerd met 2 verschillende kliko’s (gft+e en restafval). Daarnaast is de inzamelfrequentie gewijzigd. Hoogbouwbewoners kunnen met de milieupas terecht bij ondergrondse containers.
De gemaakte keuzes hebben geleid tot een scheidingspercentage van ongeveer 78%.
Vanaf september 2017 is gestart met een wekelijkse inzameling van PMD. Dit omdat het aanbod van PMD sinds 2017 drastisch is toegenomen. Sinds 2019 wordt het aangeboden PMD door ACV in de overslaghal eerst gekeurd voordat het naar de verwerker wordt gebracht. Dit leidt tot minder afkeur aan de poort als gevolg van teveel vervuiling in het PMD.  

3.   Financiële gegevens

3.1   Financiële ontwikkelingen en ombuigingen

Uitgangspunten voor de operationele begroting worden jaarlijks afgestemd met de opdrachtgever, gevolgd door een financiële vertaling. Daarbij worden tarieven geïndexeerd conform de afspraken, terwijl verwerkingstarieven jaarlijks worden beoordeeld. Naar verwachting zullen in 2020 buiten indexatie en de verwerkingskosten slechts beperkte aanpassingen plaatsvinden in de opdrachten vanuit gemeente Renkum.

3.2   Financieel overzicht

Voor niet gemeenschappelijke regelingen alleen 2020 invullen.

4.   Beleidsmatige en financiële risico’s

4.1   Gekwantificeerde risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen / risicobeperkende maatregelen

De oude zgn. ‘prioriteitsaandelen’, waarvan Renkum, Wageningen en Ede er aanvankelijk één hadden en waaraan het stemrecht in de AvA was gekoppeld zijn als uitvloeisel van de toetreding van Veenendaal vervallen. Met de toetreding van Veenendaal zijn de aandelen gesplitst (nominaal € 1,-), en tevens zijn de prioriteitsaandelen omgezet in gewone aandelen. Vervolgens is in artikel 32 van de Statuten bepaald dat alle cruciale besluiten in de AvA slechts genomen kunnen worden met algemene stemmen (unanimiteit). Elke gemeente/ aandeelhouder heeft dus één stem.
Afhankelijk van het bedrijfsresultaat en de bestemming die aan de winst wordt gegeven, ontvangt de gemeente jaarlijks dividend. Wanneer de solvabiliteit voldoet aan het gestelde criterium (30 procent) wordt extra dividend uitgekeerd.

In 2019 is een waardeanalyse uitgevoerd van het aandelenkapitaal van ACV, met 2 doeleinden in gedachten:
o   Toetreding van Renswoude als aandeelhouder;

o   Een periodieke herijking van de aandelenverhouding, zoals vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst.

Gemeente Renkum bezit 14,6% van de aandelen (853.500 van de 5.846.003). Na herijking van de aandelenverdeling wordt dit 12,4% (724.484 van de 5.846.003).
Belangrijk: Het besluit over/de vaststelling van de toetreding van gemeente Renkum en de herijking van de aandelenverhouding is nog niet in de AvA genomen!

4.2   Risicobeheersing (toezicht, advisering en invloed)

De aandeelhoudende gemeenten hebben periodiek overleg met de controller van de ACV. In dit overleg worden de begrotingen, jaarstukken etc. besproken. De portefeuillehouder wordt met de adviezen van de financiële consulenten/ controllers gevoed.
Daarnaast is er twee keer peer jaar overleg met de commissaris (door Renkum en Wageningen gekozen).

5.   Beoordeling en advies over de samenwerking

De ACV is een goed functionerend en renderend bedrijf, getuige de jaarlijks uitkering van een behoorlijk dividend. Deze uitkering staat echter onder druk door een mogelijke invoering van Vennootschapsbelasting voor uitvoerders van overheidstaken.
In 2019 is overeenstemming bereikt tussen de belastingdienst/ministerie van financiën en de brancheorganisatie NVRD over de interpretatie van de Vpb-wetgeving voor overheidsgedomineerde bedrijven in grondstoffenbeheer en beheer openbare ruimte. Voor de ACV-groep houdt dit in dat  voor de publieke diensten (binnen dochter ACV Gemeenten BV) alleen Vpb verschuldigd is over een fictieve winst op opbrengstgenererende afvalstromen (zoals metalen, oud papier); voor het overige deel van dit vennootschappelijke resultaat is ACV vrijgesteld van Vpb. Voor het resultaat op de dienstverlening aan bedrijfsklanten (binnen dochter ACV Bedrijven BV) is ACV wél volledig Vpb-plichtig. De kringloopactiviteiten (voorheen in een BV-dochter van ACV NV) zijn sinds 2019 ondergebracht in een aparte stichting. De verliezen die werden geleden in de kringloopactiviteiten konden t/m 2018 worden gesaldeerd met het positieve resultaat in de BV; dat kan m.i.v. 2019 niet meer. Al met al zal de impact van de Vpb-plicht (per 2016) voor ACV een beperkte invloed hebben op het dividendbedrag. Ter illustratie: In de begroting 2019 is voor de ACV-groep een totale Vpb-plicht van € 35.000 opgenomen.

Advies: aandeelhouderschap continueren.

1.   Algemene informatie

2.   Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie

Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. (Hierbij is het gevolg van een eventuele gemeentelijke samenvoeging buiten beschouwing gelaten.) Gelet op de wijze waarop BNG Bank het openbaar belang behartigt, zien wij ons aandelenbezit in BNG Bank als een duurzame belegging.

3.   Financiële gegevens

3.1   Financiële ontwikkelingen en ombuigingen

Over 2018 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van EUR 337 miljoen (2017: EUR 393 miljoen).
Gezien de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2019 en verdere jaren.

3.2   Financieel overzicht

Voor niet gemeenschappelijke regelingen alleen 2020 invullen.

4.   Beleidsmatige en financiële risico’s

4.1   Gekwantificeerde risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen / risicobeperkende maatregelen

De gemeente heeft 89.739 aandelen, destijds aangekocht voor (omgerekend) € 2,50. BNG keert jaarlijks dividend uit.
Het door BNG Bank uitgegeven schuldpapier heeft de hoogst mogelijke credit rating van Moody’s (Aaa) en Standard & Poor’s (AAA) en een rating AA+ van Fitch. BNG Bank behoort daarmee tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.

4.2   Risicobeheersing (toezicht, advisering en invloed)

Jaarlijks ontvangt de gemeente de jaarrekening, het jaarverslag en eventueel andere ter zake zijnde voorstellen van de BNG ter vaststelling in de algemene vergadering van aandeelhouders.

5.   Beoordeling en advies over de samenwerking

BNG keert jaarlijks een behoorlijk dividend uit. Er is geen reden de aandelen te verkopen.
Advies: aandeelhouderschap continueren

1.   Algemene informatie

2.   Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie

Het algemeen bestuur heeft in besloten om voor 2020 over te gaan op een beheerste vorm van outputfinanciering. Dat betekend dus dat je betaalt voor wat je geleverd krijgt. Deels aan de hand van een prijs per product, deels op basis van daadwerkelijk gemaakte uren en deels op basis van een van te voren bepaalde verdeelsleutel.

3.   Financiële gegevens

3.1   Financiële ontwikkelingen en ombuigingen

In 2019 wordt nog afgerekend op basis van daadwerkelijk gemaakte uren. Voor 2020 betaal je voor een (beperkt) aantal producten een vaste prijs per product. Dit geldt echter (nog) niet voor alle producten, waardoor je dus voor een deel ook nog afrekent op basis van de voor Renkum gemaakte uren (nacalculatie). Door de begroting af te stemmen op het werkprogramma wordt geprobeerd het risico dat ontstaat bij nacalculatie zoveel mogelijk te beperken. Het blijft echter een schatting omdat veel van het werk van de omgevingsdienst vraaggestuurd is (bijvoorbeeld het verlenen van bouwvergunningen). Hierdoor kan de uiteindelijke realisatie afwijken van het werkprogramma en dus van de onze gemeentelijke begroting.

3.2   Financieel overzicht

Voor niet gemeenschappelijke regelingen alleen 2020 invullen.

4.   Beleidsmatige en financiële risico’s

4.1   Gekwantificeerde risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen / risicobeperkende maatregelen

De partijen zijn gezamenlijk eigenaar en opdrachtgever.

4.2   Risicobeheersing (toezicht, advisering en invloed)

De gemeenteraad kan ten aanzien van de ontwerpbegroting van de ODRA een zienswijze naar voren brengen bij het Dagelijks Bestuur van de ODRA. Deze zienswijze wordt, voorzien van een reactie, samen met de begroting aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de ODRA. De wethouder van Renkum is lid van zowel het AB als het DB.

5.   Beoordeling en advies over de samenwerking

De samenwerking continueren, en daarbij voortdurend aandacht blijven vragen voor een goede dienstverlening richting inwoners.

1.   Algemene informatie

2.   Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie

De MGR bestaat vanaf 2018 uit een beheersgedeelte, de module inkoop sociaal domein, de module Onderwijszaken en de module WSP. Vanaf 01-01-2019 is de module Werkbedrijf (voorheen Presikhaaf) aan de MGR toegevoegd. Ten opzichte van 2019 zijn er geen significante ontwikkelingen dan wel ombuigingen te melden.

3.   Financiële gegevens

3.1   Financiële ontwikkelingen en ombuigingen

Er zijn geen nadere ontwikkelingen te melden.

3.2   Financieel overzicht

Voor niet gemeenschappelijke regelingen alleen 2020 invullen.

4.   Beleidsmatige en financiële risico’s

4.1   Gekwantificeerde risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen / risicobeperkende maatregelen

De kosten voor de module inkoop worden gevormd door de uitvoering van de inkoop en een relatief deel van de overhead (naar rato verdeeld over de modulen).Wijzigingen worden via de bestuurscommissies voorgesteld aan het algemeen bestuur en via de begroting doorgevoerd nadat deze zijn voorgelegd voor een zienswijze aan de raden. De vaststelling is op basis van 3/4 stemmen voor. De module heeft geen weerstandsvermogen.
Voor deelname aan de module onderwijszaken dragen wij niet bij, omdat het alleen de activiteiten uit hoofde van RMC en VSV betreft en deze worden uitgevoerd door de contact gemeente Arnhem die hiervoor van het rijk ook de middelen ontvangt.

4.2   Risicobeheersing (toezicht, advisering en invloed)

De kosten die zijn gemoeid met de MGR betreffen die van de uitvoering van de opdracht. Er zijn geen middelen voor het volume van de inkoop zorg die naar de MGR vloeien. Via het DB, AB en de BC'sen op basis van de Wgr heeft het bestuur invloed op uitvoering en begroting.

5.   Beoordeling en advies over de samenwerking

De samenwerking is functioneel. De risico's zijn door de wijze waarop de kostenverdeling is georganiseerd op basis van toerekening de kosten aan de modules van deelname laag. De samenwerking is met name van belang in het kader van terugdringen van bureaucratie op het gebied van inkoop SD voor de aanbieders.
Advies: continueren.

1.   Algemene informatie

2.   Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie

Door de voortgaande digitalisering van processen en daaruit voortkomende documenten komt de noodzaak tot het vormen van een digitale bewaarplaats (E-depot) ook steeds dichterbij. Het GA zal samen met de deelnemers onderzoeken hoe vormgegeven kan worden aan het E-depot.

3.   Financiële gegevens

3.1   Financiële ontwikkelingen en ombuigingen

Door de economische situatie is het mogelijk dat bezuinigingen vanuit de rijksoverheid of deelnemende gemeenten van invloed zijn op de financiële situatie.

3.2   Financieel overzicht

Voor niet gemeenschappelijke regelingen alleen 2020 invullen.

4.   Beleidsmatige en financiële risico’s

4.1   Gekwantificeerde risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen / risicobeperkende maatregelen

Vanaf de oprichting had het GA jaarlijks een structureel tekort. Sinds 2013 boekt GA een positief bedrijfsresultaat op basis van de structurele lumpsum en inkomsten.
Vanaf 2013 wordt er – gelet op dit positieve resultaat- gewerkt aan de opbouw van het weerstandsvermogen.

4.2   Risicobeheersing (toezicht, advisering en invloed)

Om tegenvallers op te kunnen vangen heeft het GA weerstandsvermogen in de vorm van een algemene reserve (ca. 5% van de deelnemersbijdragen in het GA). In de statuten is vastgelegd dat de reserve van het GA in enig jaar nog hoger mag zijn dan 10% van bedragen.

5.   Beoordeling en advies over de samenwerking

Het Gelders Archief (GA) is belast met een deel van de beheerstaken. Eén van de belangrijkste taken is het beheren van de blijvend te bewaren archiefbescheiden in de door het GA aangewezen archiefbewaarplaats(en). Daarnaast heeft het GA een toezichthoudende en adviserende rol ten aanzien van de overige (vernietigbare) archiefbescheiden. Dit toezicht wordt uitgevoerd door de archivaris (de directeur van het GA). De archivaris houdt als het ware toezicht op het dagelijks (archief)beheer door De Connectie. De archivaris voert daartoe jaarlijks controles uit op belangrijke archiefonderdelen en rapporteert hierover aan het college.
Advies: samenwerking continueren

1.   Algemene informatie

2.   Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie

N.v.t.

3.   Financiële gegevens

3.1   Financiële ontwikkelingen en ombuigingen

N.v.t.

3.2   Financieel overzicht

Voor niet gemeenschappelijke regelingen alleen 2020 invullen.

4.   Beleidsmatige en financiële risico’s

4.1   Gekwantificeerde risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen / risicobeperkende maatregelen

N.v.t.

4.2   Risicobeheersing (toezicht, advisering en invloed)

Stukken in het kader van de begrotingscyclus worden naar de gemeenten gestuurd. De Euregio-raad neemt daarover besluiten. De gemeente ontvangt de jaarverslagen van de Euregio.

5.   Beoordeling en advies over de samenwerking

De samenwerking in Euregionaal verband werpt zijn vruchten af voor de Renkum, o.a. door deelname aan projecten zoals E-bus 2020 en het project op het gebied van biodiversiteit.

1.   Algemene informatie

2.   Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie

De belangrijkste voorwaarde voor het financiële succes van De Connectie is het harmoniseren van processen, het standaardiseren van de werkwijze en verregaande digitalisering.

3.   Financiële gegevens

3.1   Financiële ontwikkelingen en ombuigingen

Eind 2018 concludeerden twee verschillende onderzoeken dat er nog veel werk te verzetten is om de basis op orde te krijgen in het ICT-domein. Om de basis weer op orde te brengen, moet op deze onderdelen worden geïnvesteerd. Op basis daarvan is besloten om de taakstelling voor het taakveld ICT voorlopig terug te draaien. Omdat wij willen vasthouden aan de oorspronkelijke doelstellingen van de 4 K’s, hebben wij het bestuur verzocht om met een plan van aanpak te komen waarmee op termijn deze doelstellingen alsnog kunnen worden gerealiseerd.

3.2   Financieel overzicht

Voor niet gemeenschappelijke regelingen alleen 2019 invullen.

4.   Beleidsmatige en financiële risico’s

4.1   Gekwantificeerde risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen / risicobeperkende maatregelen

Het bestuur geeft aan de autonome ontwikkelingen zoveel als mogelijk op worden gevangen binnen het eigen kader van De Connectie. Wij gaan ervan uit dat zij hierop stuurt, en dat er geen extra budgetvragen uit voortkomen. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, verwachten wij van het bestuur dat het nieuwe keuzes maakt. Hierbij moet de afweging wordt gemaakt tussen inhoudelijke keuzes en de inzet van extra financiële middelen.
Het bestuur heeft aangekondigd dat zij bij de eerste bestuursrapportage 2020 en de MJPB 2021-2024 terug komt op benodigde middelen voor het verbetertraject van ICT. Een voorzichtige inschatting is, op basis van het rapport van Arlande, dat hier in 2020 additioneel nog € 3,5 mln. voor nodig is, in 2021 € 2,0 mln. en vanaf 2021 € 1,8 mln. structureel. Voor de gemeente Renkum geldt dat dit voor 2020, op basis van de verdeelsleutel  á 10.75%, neerkomt op circa € 376.000.
We zien het als onze opgave om een organisatie te zijn die voor de lange termijn zijn taken kan uitvoeren binnen het budget dat daarvoor beschikbaar is. Dit is gezien de financiële context van de gemeente Renkum ook een noodzakelijk uitgangspunt. We verwachten dit ook van onze gemeenschappelijke regelingen. Met het terugdraaien van de taakstelling ICT en de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld in de bestuursrapportage is vanuit de gemeenten al een substantiële financiële impuls gegeven.

4.2   Risicobeheersing (toezicht, advisering en invloed)

We verwachten van het bestuur dat zij het verbetertraject ICT meeneemt in het (integrale) plan van aanpak om de oorspronkelijke doelstellingen alsnog te kunnen realiseren.

5.   Beoordeling en advies over de samenwerking

We gaan er vanuit dat we in goed overleg met De Connectie en de twee andere gemeenten gezamenlijk tot een goede oplossing voor de financiële uitdagingen kunnen komen en adviseren om de samenwerking te continueren.

1.   Algemene informatie

2.   Beleidsontwikkelingen en beleidsombuigingen met significante financiële relevantie

Het vervoer wordt in 2020 opnieuw aanbesteed. Vanuit de rijksoverheid gelden verzwarende regelingen inzake onder andere BTW die gaan doorwerken op de kosten. Bij de aanbesteding worden er vanuit de regio zelf geen kosten verzwarende maatregelen geëist.

3.   Financiële gegevens

3.1   Financiële ontwikkelingen en ombuigingen

3.2   Financieel overzicht

Voor niet gemeenschappelijke regelingen alleen 2020 invullen.

4.   Beleidsmatige en financiële risico’s

4.1   Gekwantificeerde risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen / risicobeperkende maatregelen

De regelingen die gebruik maken van het AVAN-systeem zijn open-einde-regelingen (Wmo, Jeugdwetvervoer). Dit betekent, dat de kosten kunnen oplopen, naarmate er meer vervoersvragen komen. Voor de Wmo is dit voor het sociaal-recreatieve vervoer ingeperkt, omdat we sinds begin 2019 met een kilometerplafond werken. Voor Wmo-dagbesteding en Jeugdwetvervoer is dit niet mogelijk.
Er ligt een claim van een vervoerder inzake minder omzet dan verwacht. De aanbesteding vormt een risico omdat vooraf niet te voorspellen is wat het effect op kostenniveau zal zijn.

4.2   Risicobeheersing (toezicht, advisering en invloed)

Zie hiervoor.

5.   Beoordeling en advies over de samenwerking

Medio 2019 is regionaal besloten de gemeentelijke samenwerking de komende jaren te continueren. Gezien de complexiteit van de opdracht en de effecten die dit zou hebben voor onze organisatie is het geen optie om uit de samenwerking te stappen.